Estrategia
Argelia impone seis nuevas exigencias contra el blanqueo para salir de la lista gris del GAFI
Las seis nuevas exigencias, que incluyen declaración de operaciones sospechosas y conservación de registros por cinco años, buscan cumplir con los 40 estándares del GAFI, que incluyó a Argelia en su lista gris en octubre de 2024.