El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha retirado a Argelia de su ‘lista gris’ de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, dos años después de haberla incluido. La decisión se tomó durante la reunión celebrada el viernes 19 de junio en la sede de la OCDE en París, según informó el organismo intergubernamental.
Argelia fue incluida en la lista en octubre de 2024 por no cumplir con los estándares internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El GAFI consideró entonces que el país norteafricano presentaba debilidades en la supervisión de su sistema financiero y en la aplicación de medidas preventivas.
En los meses siguientes, el Gobierno argelino adoptó reformas legislativas y operativas para abordar las carencias señaladas por el organismo. Según fuentes próximas a las negociaciones, la inclusión en la lista gris había afectado la percepción de riesgo del país entre los inversores internacionales y las entidades bancarias.
El GAFI, fundado en 1989 durante la cumbre del G7 en París, es un organismo intergubernamental que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su lista gris incluye a países que se han comprometido a resolver sus deficiencias, pero que aún no han completado todas las reformas necesarias.
La salida de Argelia de esta lista supone un avance significativo en su supervisión financiera y podría facilitar su integración en los flujos internacionales de capital. El país compite estratégicamente con Marruecos en la región del Magreb y mantiene vínculos económicos con España.
