Posts Tagged ‘Lavado de dinero’

Arrestos por lavado de dinero y corrupción en el Banco del Vaticano

Este viernes un nuevo escándalo sacudió a la Santa Sede, al ser arrestado el obispo de Salerno, Nunzio Scarano, responsable de la contabilidad del Banco del Vaticano, acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude y corrupción. Leer +

Presidente electo de Paraguay, investigado por narcotráfico y lavado de dinero

Según un cable de Wikileaks, el empresario y Presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes (Partido Colorado), está bajo sospecha de lavado de dinero desde el Banco Amambay, de su propiedad. El dinero fue generado por métodos ilegales, incluida la venta de narcóticos y tabaco ilícito desde Paraguay a los Estados Unidos. Leer +

El escándalo sacude a la Ciudad Santa

El papa Benedicto XVI oficia este domingo el último Angelus de su mandato acechado por los escándalos de sexo y dinero que sacuden el corazón de la Ciudad Santa. Los últimos días del corto pontificado de Joseph Ratzinger han sido una pesadilla para la curia romana. Una lista de pecados mayores se abatió sobre el Vaticano justo cuando el papa ... Leer +

4 grandes bancos estadounidenses lavan dinero del narcotráfico mexicano

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los Zetas y el Cartel de Sinaloa utilizaron a bancos con sedes en el país para lavar masivamente dinero del narcotráfico. Leer +

Citibank, Chase Manhattan y Bank of América lavan dinero del narcotráfico

El analista estadounidense James Petras, en una entrevista con el programa "Punto y seguimos" que transmite Radio Nacional de Venezuela, recordó que la banca norteamericana financia el narcotráfico en América Latina y es el principal beneficiado mediante el lavado de dinero. Leer +

Un informe señala al Vaticano como centro de lavado de dinero

El Vaticano apareció por primera vez en una lista del Departamento de Estado estadounidense sobre centros de lavado de dinero, pero la pequeña ciudad-Estado no fue calificada como un país de alto riesgo en este delito. Leer +

Destapan espionaje y lavado de dinero del narcotráfico dentro del Gobierno panameño

El primo del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, preso en México por lavado de dinero, “hacía pasar mensualmente decenas de millones de dólares provenientes de la droga a través del mayor aeropuerto de Panamá”, informó The New York Times, basado en cables diplomáticos secretos divulgados por Wikileaks. Ramón Martinelli Corro guarda prisión desde noviembre ... Leer +
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